LAVADO DE ACTIVOS Y COVID-19: Ganancias y Pérdidas

Lavado de activos y COVID-19

Debido al distanciamiento social por el COVID-19, algunos agentes de la ley de alrededor del mundo han reportado el acceso interrumpido a sistemas de inteligencia anti lavado de activos. Por otro lado, fraudes fiscales y no fiscales relacionados con la respuesta pública a la pandemia han incrementado.

El reporte provee un panorama de las amenazas que surgen en la coyuntura del COVID-19 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.